Topik kejahatan keuangan

Ilustrasi pelaku di borgol. (Posnews/iStock)

HUKRIM

Insider Trading Digulung Polisi, Direksi dan Pemegang Saham Minna Padi Dijerat

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Rabu, 4 Februari 2026 - 07:48 WIB

Rabu, 4 Februari 2026 - 07:48 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Permainan kotor di lantai bursa terbongkar. Bareskrim Polri membongkar praktik insider trading di PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). Tiga orang…

Petugas Satgas PKH dan aparat penegak hukum melakukan penertiban lokasi tambang emas ilegal yang diduga terlibat perputaran dana Rp992 triliun berdasarkan temuan PPATK. (Posnews/Ist)

INDEKS

PPATK Bongkar Dugaan Penyembunyian Omzet Rp12,49 Triliun di Sektor Tekstil

INDEKS | NASIONAL | Jumat, 30 Januari 2026 - 05:17 WIB

Jumat, 30 Januari 2026 - 05:17 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menggegerkan publik. Lembaga intelijen keuangan nasional ini menemukan dugaan penyembunyian omzet fantastis hingga…

Ilustrasi, Transaksi keuangan mencurigakan. (Posnews/NET)

HUKRIM

PPATK Ungkap Aliran Dana SDA di Sumatera Rp36 Triliun, Dugaan Kejahatan Rp11 Triliun

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Rabu, 17 Desember 2025 - 07:33 WIB

Rabu, 17 Desember 2025 - 07:33 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar transaksi keuangan mencurigakan di sektor sumber daya alam (SDA) Sumatera. Sepanjang 2024, perputaran…