Topik Pencucian Uang

Gedung Bareskrim Polri. 
(Posnews/Ist)

HUKRIM

Dua Bos PT SJU Ditahan, Penyidik Buru Jejak Uang dan Aset Tambang Ilegal

HUKRIM | Rabu, 17 Juni 2026 - 10:36 WIB

Rabu, 17 Juni 2026 - 10:36 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Bareskrim Polri mempercepat pengusutan kasus tambang emas ilegal dengan menahan dua petinggi PT Simba Jaya Utama (SJU) yang diduga terlibat dalam…

Pakar hukum pidana dan ahli TPPU Yenti Garnasih menyampaikan pentingnya penerapan pasal pencucian uang untuk memburu aset dan aliran dana bandar narkoba. (Posnews/Ist)

INDEKS

Jangan Hanya Tangkap Bandar, Yenti Minta Polisi Rampas Aset Narkoba dengan TPPU

INDEKS | NASIONAL | Minggu, 7 Juni 2026 - 09:37 WIB

Minggu, 7 Juni 2026 - 09:37 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pakar hukum pidana dan ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, meminta seluruh aparat penegak hukum menerapkan pasal TPPU dalam…

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Berigjen Pol Eko Hadi Santoso. (Posnews/Ist)

HUKRIM

Istri dan Anak Koh Erwin Ditangkap, Bareskrim Sita Aset TPPU Bandar Narkoba

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 24 April 2026 - 19:30 WIB

Jumat, 24 April 2026 - 19:30 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali mengguncang jaringan narkoba besar. Penyidik menangkap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar…

Petugas Bareskrim Polri menunjukkan tersangka kasus rekening penampung dana narkoba Rp10 miliar di Jakarta Barat. (Posnews/Ist)

HUKRIM

Rekening Narkoba Rp10 Miliar Digulung Bareskrim, Eks Napi Jadi ‘Bank Berjalan’

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 24 April 2026 - 11:00 WIB

Jumat, 24 April 2026 - 11:00 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali membongkar praktik licik sindikat narkoba internasional. Kali ini, polisi menangkap Ronny Ika Setiawan (42)…

Polisi Bareskrim Polri menunjukkan tersangka kasus rekening penampung dana narkoba Rp211 miliar di Jakarta. (Posnews/Ist)

DAERAH

Rekening ‘Boneka’ Jaringan Koko Erwin Putar Rp211 Miliar, Bareskrim Ciduk Warga Deli Serdang

DAERAH | HUKRIM | INDEKS | Jumat, 24 April 2026 - 09:31 WIB

Jumat, 24 April 2026 - 09:31 WIB

DELI SERDANG, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali mengungkap praktik licik sindikat narkoba internasional. Kali ini, polisi membongkar aliran dana jumbo…

Ilustrasi rekening bank yang disalahgunakan untuk transaksi ilegal dan pencucian uang oleh jaringan kejahatan. (Posnews/AI)

HUKRIM

Hati-hati! Jual atau Pinjamkan Rekening Tetap Bisa Dipidana

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Minggu, 19 April 2026 - 17:29 WIB

Minggu, 19 April 2026 - 17:29 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Praktik jual-beli rekening bank atas nama pribadi kian marak dan kini jadi sorotan serius Patriot Anti Narkoba (PATRON). Modus ini dinilai…

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak.  (Posnews/Ist)

HUKRIM

Bareskrim Bongkar TPPU Tambang Emas Ilegal Rp25,8 Triliun, Rumah dan Toko Emas Digeledah

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 20 Februari 2026 - 03:37 WIB

Jumat, 20 Februari 2026 - 03:37 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membongkar dugaan TPPU dari praktik tambang emas ilegal (PETI). Nilai transaksi yang terendus…

Petugas Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti hasil pengungkapan jaringan judi online internasional dengan omzet ratusan miliar rupiah. (Posnews/Ist)

HUKRIM

Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional, Omzet Ratusan Miliar

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 2 Januari 2026 - 17:58 WIB

Jumat, 2 Januari 2026 - 17:58 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online internasional yang beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Pengungkapan ini…

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Posnews/Polri)

HUKRIM

Kapolri Tetapkan Korporasi Tersangka Kasus Kayu Gelondongan Bencana Aceh–Sumatera

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 19 Desember 2025 - 20:59 WIB

Jumat, 19 Desember 2025 - 20:59 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri telah menetapkan satu korporasi sebagai tersangka dalam kasus temuan kayu gelondongan yang mencuat saat…

Ilustrasi, Transaksi keuangan mencurigakan. (Posnews/NET)

HUKRIM

PPATK Ungkap Aliran Dana SDA di Sumatera Rp36 Triliun, Dugaan Kejahatan Rp11 Triliun

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Rabu, 17 Desember 2025 - 07:33 WIB

Rabu, 17 Desember 2025 - 07:33 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar transaksi keuangan mencurigakan di sektor sumber daya alam (SDA) Sumatera. Sepanjang 2024, perputaran…