Topik TPPU

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. (Posnews/ist)

HUKRIM

Polisi Sita Aset Hanania Travel untuk Pulihkan Kerugian Korban Umrah

HUKRIM | INDEKS | Selasa, 30 Juni 2026 - 11:36 WIB

Selasa, 30 Juni 2026 - 11:36 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Harapan ratusan korban dugaan penipuan umrah Hanania Travel mulai terbuka. Polda Metro Jaya menyita sejumlah aset yang diduga terkait perkara tersebut…

Gedung Promoter Polda Metro Jaya. (Posnews/Net)

HUKRIM

Polda Metro Jaya Ungkap Judol HOT51, Perputaran Uang Capai Rp559,8 Miliar

HUKRIM | INDEKS | Jumat, 26 Juni 2026 - 16:16 WIB

Jumat, 26 Juni 2026 - 16:16 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polda Metro Jaya membongkar jaringan judi online (judol), pornografi digital, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang beroperasi melalui aplikasi HOT51….

Bareskrim Polri, judi online, judol Hayam Wuruk, 287 WNA, markas judi online, jaringan internasional, PPATK, OJK, TPPU, Jakarta Barat
(Posnews/Ist)

HUKRIM

Bareskrim Sita Rp8,7 Miliar dan Tetapkan 287 WNA Tersangka Judi Online

HUKRIM | INDEKS | Jumat, 26 Juni 2026 - 15:59 WIB

Jumat, 26 Juni 2026 - 15:59 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online (judol) internasional yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Polisi menetapkan 287…

Gedung Bareskrim Polri. 
(Posnews/Ist)

HUKRIM

Dua Bos PT SJU Ditahan, Penyidik Buru Jejak Uang dan Aset Tambang Ilegal

HUKRIM | Rabu, 17 Juni 2026 - 10:36 WIB

Rabu, 17 Juni 2026 - 10:36 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Bareskrim Polri mempercepat pengusutan kasus tambang emas ilegal dengan menahan dua petinggi PT Simba Jaya Utama (SJU) yang diduga terlibat dalam…

Pakar hukum pidana dan ahli TPPU Yenti Garnasih menyampaikan pentingnya penerapan pasal pencucian uang untuk memburu aset dan aliran dana bandar narkoba. (Posnews/Ist)

INDEKS

Jangan Hanya Tangkap Bandar, Yenti Minta Polisi Rampas Aset Narkoba dengan TPPU

INDEKS | NASIONAL | Minggu, 7 Juni 2026 - 09:37 WIB

Minggu, 7 Juni 2026 - 09:37 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pakar hukum pidana dan ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, meminta seluruh aparat penegak hukum menerapkan pasal TPPU dalam…

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memberikan keterangan terkait penelusuran aset bos Hanania Travel dalam kasus dugaan penipuan perjalanan umrah. (Posnews/Ist)

HUKRIM

Kerugian Rp12,14 Miliar, Polisi Kejar Aset Bos Hanania Travel

HUKRIM | INDEKS | JABODETABEK | Selasa, 2 Juni 2026 - 17:38 WIB

Selasa, 2 Juni 2026 - 17:38 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polda Metro Jaya memburu aset milik bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan (ASF), dalam penyidikan kasus dugaan penipuan perjalanan umrah. Langkah…

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto. (Posnews/PMJ)

HUKRIM

Bos Hanania Travel Resmi Ditahan, Polda Metro Jaya Buka Posko Pengaduan Korban

HUKRIM | INDEKS | JABODETABEK | Sabtu, 30 Mei 2026 - 14:14 WIB

Sabtu, 30 Mei 2026 - 14:14 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional, Ahmad Syah Farhan (ASF), sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan…

Sketsa wajah terbaru DPO Lukmanul Hakim alias Pak Haji yang dirilis Bareskrim Polri usai diduga menjalani operasi plastik. (Posnews/Ist)

INDEKS

Bareskrim Buru DPO Lukmanul Hakim, Bandar Narkoba Internasional Diduga Operasi Plastik

INDEKS | NASIONAL | Rabu, 20 Mei 2026 - 07:24 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 07:24 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus memburu bandar narkoba internasional Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji yang kini masuk…

Petugas Bareskrim Polri menunjukkan tersangka kasus rekening penampung dana narkoba Rp10 miliar di Jakarta Barat. (Posnews/Ist)

HUKRIM

Rekening Narkoba Rp10 Miliar Digulung Bareskrim, Eks Napi Jadi ‘Bank Berjalan’

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 24 April 2026 - 11:00 WIB

Jumat, 24 April 2026 - 11:00 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali membongkar praktik licik sindikat narkoba internasional. Kali ini, polisi menangkap Ronny Ika Setiawan (42)…

Polisi Bareskrim Polri menunjukkan tersangka kasus rekening penampung dana narkoba Rp211 miliar di Jakarta. (Posnews/Ist)

DAERAH

Rekening ‘Boneka’ Jaringan Koko Erwin Putar Rp211 Miliar, Bareskrim Ciduk Warga Deli Serdang

DAERAH | HUKRIM | INDEKS | Jumat, 24 April 2026 - 09:31 WIB

Jumat, 24 April 2026 - 09:31 WIB

DELI SERDANG, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali mengungkap praktik licik sindikat narkoba internasional. Kali ini, polisi membongkar aliran dana jumbo…