Topik TPPU

Petugas Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti uang dan dokumen hasil penyitaan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).(Posnews/Ist)

HUKRIM

Skandal Investasi Syariah, Modus Proyek Fiktif PT DSI – 15 Ribu Lender Rugi Rp2,4 Triliun

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 23 Januari 2026 - 19:48 WIB

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:48 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Bareskrim Polri membongkar indikasi kecurangan brutal dalam kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Perusahaan ini diduga menciptakan…

Petugas Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti uang dan dokumen hasil penyitaan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).(Posnews/Ist)

HUKRIM

Bareskrim Tetapkan Tersangka Perorangan Kasus Kayu Gelondongan Pemicu Banjir Tapsel

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Selasa, 6 Januari 2026 - 16:06 WIB

Selasa, 6 Januari 2026 - 16:06 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Bareskrim Polri akhirnya membongkar kasus kayu gelondongan yang diduga memicu banjir dan longsor di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Terbaru, penyidik…

Judi Online Jaringan Internasional Digulung, Polisi Jerat Lansia berusia 76 tahun dengan TPPU. (Posnews/Ist)

HUKRIM

Polisi Tetapkan 20 Tersangka Judi Internasional T6 hingga 1XBET, Ada Lansia 76 Tahun

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Sabtu, 3 Januari 2026 - 14:25 WIB

Sabtu, 3 Januari 2026 - 14:25 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Bareskrim Polisi membongkar jaringan judi online (judol) internasional yang beroperasi lintas negara. Dari pengungkapan ini, petugas menetapkan 20 orang tersangka, termasuk…

Riza Chalid . (Posnews/Ist)

HUKRIM

Buronan Kasus Minyak Mentah Pertamina, Riza Chalid Diduga Bersembunyi di Malaysia

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Senin, 29 Desember 2025 - 19:40 WIB

Senin, 29 Desember 2025 - 19:40 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkap posisi terbaru pengusaha minyak Riza Chalid. Hingga kini, Riza Chalid diduga masih berada…

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Posnews/Polri)

HUKRIM

Kapolri Tetapkan Korporasi Tersangka Kasus Kayu Gelondongan Bencana Aceh–Sumatera

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 19 Desember 2025 - 20:59 WIB

Jumat, 19 Desember 2025 - 20:59 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri telah menetapkan satu korporasi sebagai tersangka dalam kasus temuan kayu gelondongan yang mencuat saat…

Kejagung memasang plang sita di Hotel Ayaka Suites Setiabudi terkait kasus TPPU Sritex. (Posnews/Ist)

HUKRIM

Kasus TPPU Bos Sritex Menggila, Kejagung Segel Aset Mewah Hotel Ayaka Suites

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Jumat, 12 Desember 2025 - 09:51 WIB

Jumat, 12 Desember 2025 - 09:51 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Bos Sritex. Kali ini Kejagung menyita aset mewah…

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik internal dan rencana Muktamar PBNU di Kantor PBNU Jakarta.
(Posnews/Ist)

HUKRIM

Gus Yahya Klarifikasi Dugaan Dana TPPU Mardani Maming ke PBNU Rp100 Miliar

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Kamis, 4 Desember 2025 - 07:44 WIB

Kamis, 4 Desember 2025 - 07:44 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Perseteruan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) makin panas, bahkan akan masuk keranah hukum. Diduga terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp…

Polisi memeriksa ratusan ballpress pakaian bekas ilegal yang disita dari truk fuso di Rest Area KM 19 Tol Jakarta–Cikampek.(Posnews/Ist)

HUKRIM

Polda Metro Sita 439 Ballpress Pakaian Bekas Ilegal dari 3 Negara, Jaringan Diburu hingga Surabaya

HUKRIM | INDEKS | JABODETABEK | Jumat, 21 November 2025 - 19:29 WIB

Jumat, 21 November 2025 - 19:29 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya kembali menindak peredaran pakaian bekas ilegal. Dalam operasi selama sepekan, polisi menyita 439 koli…

Kabareskrim Polri Komjen Syahdiantono bersama Kadiv Humas Irjen Sandi Nugroho memaparkan pengungkapan 38.934 kasus narkoba dan 197 ton barang bukti di Mabes Polri. Dok: Polri

HUKRIM

Bareskrim Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba, 150 Anak Terlibat dan 197 Ton Barang Bukti Disita

HUKRIM | NASIONAL | Rabu, 22 Oktober 2025 - 16:11 WIB

Rabu, 22 Oktober 2025 - 16:11 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Keluarga wajib mengawasi pergaulan dan perkembangan putri putrinya jika tidak mau terjerumus ke jurang penggunaan narkotika. Fakta mengerikan terkuak dari laporan…

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (KPK)

HUKRIM

KPK Lanjutkan Kasus CSR BI-OJK, Ahmad Najib Dipanggil Sebagai Saksi

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Selasa, 30 September 2025 - 15:58 WIB

Selasa, 30 September 2025 - 15:58 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kali ini,…

Dana Rp204 miliar hasil pembobolan rekening dormant dipindahkan ke lima rekening penampungan. Dok: Polri

HUKRIM

Rekening Dormant Rp204 Miliar Dibobol 17 Menit, Pemilik Uang Pengusaha Tanah

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Kamis, 25 September 2025 - 16:55 WIB

Kamis, 25 September 2025 - 16:55 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Skandal perbankan super gila kembali terbongkar. Sindikat pembobol rekening dormant menggasak duit Rp204 miliar hanya dalam waktu 17 menit. Aksi kilat…

Penangkapan sembilan tersangka pembobolan rekening dormant Rp204 miliar oleh Bareskrim Polri. Dok: Polri

HUKRIM

Sindikat Bobol Rekening Dormant Rp204 Miliar, 9 Tersangka Dicokok Bareskrim

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Kamis, 25 September 2025 - 16:15 WIB

Kamis, 25 September 2025 - 16:15 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polisi akhirnya membongkar sindikat kejahatan kelas kakap pembobolan rekening dormant (rekening tidur) yang merugikan negara hingga Rp204 miliar. Direktorat Tindak Pidana…

Bos tambang Windu Aji Sutanto saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dok: Twitter @/_palungmariana

HUKRIM

Bos Tambang Nikel Windu Aji Lolos Hukuman TPPU, Hakim Pecah Suara di Tipikor

HUKRIM | INDEKS | NASIONAL | Kamis, 25 September 2025 - 13:54 WIB

Kamis, 25 September 2025 - 13:54 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Skandal hukum tambang nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, bikin geger lagi. Windu Aji Sutanto, bos PT Lawu Agung Mining (LAM),…

Kejagung umumkan penetapan kakak-beradik bos PT Sritex sebagai tersangka TPPU. Dok-Istimewa

NASIONAL

Kejagung Tetapkan Kakak-Beradik Bos PT Sritex sebagai Tersangka TPPU Kasus Kredit

NASIONAL | Jumat, 12 September 2025 - 16:03 WIB

Jumat, 12 September 2025 - 16:03 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan kakak-beradik bos PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), sebagai tersangka tindak…

Kejaksaan Agung menyita 152 bidang tanah milik tersangka kasus korupsi kredit Sritex di Jawa Tengah dengan nilai Rp510 miliar. Dok-Istimewa

NASIONAL

Kejagung Sita 152 Bidang Tanah Tersangka Kasus Korupsi Kredit Sritex Senilai Rp510 Miliar

NASIONAL | Jumat, 12 September 2025 - 09:59 WIB

Jumat, 12 September 2025 - 09:59 WIB

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset tanah senilai Rp510 miliar milik tersangka kasus korupsi dan TPPU kredit PT Sritex Tbk. Kapuspenkum Kejagung Anang…

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu saat jelaskan kasus korupsi kuota haji 2024 di Gedung Merah Putih Jakarta. Dok-Istimewa

INDEKS

KPK Tetapkan Dua Anggota DPR Jadi Tersangka Korupsi CSR BI dan OJK, Duit Mengalir Sampai Rp28,2 Miliar

INDEKS | NASIONAL | Kamis, 7 Agustus 2025 - 20:42 WIB

Kamis, 7 Agustus 2025 - 20:42 WIB

JAKARTA, ONLINEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota DPR RI, Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST), sebagai tersangka kasus korupsi dana CSR…

Deretan karung beras merek Sania, Fortune, Sovia, dan Siip yang diduga hasil pengoplosan disita polisi, Selasa (5/8/2025)

INDEKS

Wilmar Kena Grebek! Bareskrim Sita 58 Ton Beras Oplosan Premium

INDEKS | NASIONAL | Selasa, 5 Agustus 2025 - 15:32 WIB

Selasa, 5 Agustus 2025 - 15:32 WIB

JAKARTA, ONLINEWS.CO.ID – Polisi dari Dittipideksus Bareskrim Polri menyita 58,9 ton beras oplosan dari PT Padi Indonesia Maju (PIM), anak usaha Wilmar Group. Satgas…